FIU 를 조심하라 .다운계약서 시 현금거래 모두 조사
페이지 정보
작성자 의심 돈 작성일13-05-20 09:11 조회518회 댓글0건 내용복사 즐겨찾기첨부파일
관련링크
본문
지하경제 양성화위한 1천만원제한도 없이 금융거래 정보 들어다 본다
FIU는 은행 등 금융회사가 보기에 탈세 횡령 마약 등 범죄에 관련된 것으로 의심이 가는 금융거래 내역을 넘겨받아 국세청이나 수사기관 등 관련 법 집행기관에 넘기는 역할을 한다.
금융회사와 직원들은 비밀 보장을 요구하는 등 수상한 거래는 FIU에 보고해야 한다.
FIU에 들어오는 의심거래 정보는 2002년 제도를 처음 도입한 이후 2002년 275건에 불과했지만 2010년 23만6068건, 2011년에는 32만9463건으로 급증했다. 다만 지난해에는 경기 침체로 금융거래 규모가 줄어 29만241건으로 12% 감소했다.
작년 FIU가 입수한 정보의 총량은 줄었지만 간이분석시스템’을 도입하는 등 분석 능력이 좋아져 법 집행기관에 넘긴 의심거래 건수는 급증했다고 설명했다.
의심 스러운 간이분석시스템은 탈세나 보이스피싱 도박 등에서 자주 나타나는 자금세탁 패턴을 입력해 뒀다가 그에 맞는 거래가 발견되면 즉시 처리하는 시스템으로 이로 인해 직원 1인당 처리하는 의심거래정보가 60%가량 늘었다는 게 FIU의 설명이다.
FIU의 역할은 지하경제 양성화를 내세운 박근혜정부 들어 더욱 강화되어 국세청이 탈세가 의심스러운 사람의 현금거래 내역을 요구하면 FIU가 이를 제공할 수 있도록 하는 특정금융거래보고법 개정안이 이미 국회에 상정돼 있다.
이제도가 앞으로 9월 중 시행될 전망이다.
의심거래 보고 기준도 현행 1000만원 이상에서 아예 기준이 없에고. 금액에 관계 없이 의심스러운 금융거래는 모두 FIU에서 자세히 들여다보게 된다.
모두 국세청등에 통보 할수 잇을것으로 본다
FIU는 은행 등 금융회사가 보기에 탈세 횡령 마약 등 범죄에 관련된 것으로 의심이 가는 금융거래 내역을 넘겨받아 국세청이나 수사기관 등 관련 법 집행기관에 넘기는 역할을 한다.
금융회사와 직원들은 비밀 보장을 요구하는 등 수상한 거래는 FIU에 보고해야 한다.
FIU에 들어오는 의심거래 정보는 2002년 제도를 처음 도입한 이후 2002년 275건에 불과했지만 2010년 23만6068건, 2011년에는 32만9463건으로 급증했다. 다만 지난해에는 경기 침체로 금융거래 규모가 줄어 29만241건으로 12% 감소했다.
작년 FIU가 입수한 정보의 총량은 줄었지만 간이분석시스템’을 도입하는 등 분석 능력이 좋아져 법 집행기관에 넘긴 의심거래 건수는 급증했다고 설명했다.
의심 스러운 간이분석시스템은 탈세나 보이스피싱 도박 등에서 자주 나타나는 자금세탁 패턴을 입력해 뒀다가 그에 맞는 거래가 발견되면 즉시 처리하는 시스템으로 이로 인해 직원 1인당 처리하는 의심거래정보가 60%가량 늘었다는 게 FIU의 설명이다.
FIU의 역할은 지하경제 양성화를 내세운 박근혜정부 들어 더욱 강화되어 국세청이 탈세가 의심스러운 사람의 현금거래 내역을 요구하면 FIU가 이를 제공할 수 있도록 하는 특정금융거래보고법 개정안이 이미 국회에 상정돼 있다.
이제도가 앞으로 9월 중 시행될 전망이다.
의심거래 보고 기준도 현행 1000만원 이상에서 아예 기준이 없에고. 금액에 관계 없이 의심스러운 금융거래는 모두 FIU에서 자세히 들여다보게 된다.
모두 국세청등에 통보 할수 잇을것으로 본다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
